中国服装株式会社2010年度第8回臨時株主総会決議公告

証券略称：「*ST中服」証券コード：000902公告番号：2010-05

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

一、重要な提示は今回の株主総会に追加、変更、提案拒否の状況がない。

二、会議の開催と招集状況

1、会議の開催時間：2010年12月7日午前9時

2、会議の開催場所：北京市朝陽区安貞西里三区26号浙江ビル17階

3、会議の招集：会社取締役会

4、会議方式：今回の株主総会は現場記名投票で採決する方式を採用する。

6、現場会議の司会者：董事長の梁勇氏会議の開催は「会社法」と会社の「定款」の関連規定に適合している。

三、会議の出席状況

今回の株主総会に出席した会社株主及び株主代理人1人は、株式75,577,526株を代表し、

会社の株式総額の29.29%を占め、そのうち議決権のある株主及び株主代理人1人は、株式を代表する。

75,577,526株で、会社の株式総額の29.29%を占めています。

会社の一部の取締役及び監事、その他の高級管理者及び証人弁護士が会議に出席しました。

提案の採決状況今回の株主総会は会議の議事日程に基づいて記名投票で採決し、「第四期取締役会の候補者指名についての議案」を審議で採択した。

この議案の採決の結果、賛成票は75,577,526株で、会議に出席する議決権のある株式の100%を占め、反対票は0株で、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の0%を占め、棄権票は0株で、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の0%を占めた。

五、弁護士が提出した法律意見

会社は北京華堂弁護士事務所の証券従業員弁護士の孫広亮、穆慧明を招いて現場検証を行い、今回の株主総会の招集と開催手順、会議出席者資格、採決手順などの事項に対して法律意見書を提出しました。

今回の株主総会は「会社定款」、「中華人民共和国会社法」、

「中華人民共和国証券法」と中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」で採択された決議は合法的かつ効果的である。

ここに公告する。

中国服装株式会社取締役会

2010年12月7日