独綿株式：2014年第二回臨時株主総会決議公告

本

及び董事会全員は公告内容の真実、正確、完備を保証し、公告に対する虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落は連帯責任を負う。

重要なヒント:

今回の臨時株主総会では否決案がない場合、株主から質問や提案がありません。

今回の臨時株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせて行われる。

一、会議の開催状況と出席状況

（一）会議通知期間：2014年9月18日

（二）会議の開催時間：

1、現場会議の開催時間は2014年10月10日（金）午前10時です。

2、ネット投票の期間は2014年10月9日から2014年10月10日までです。

このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2014年10月10日午前9時30分から11時30分、午後13時00分から15時までで、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2014年10月9日午後15時から2014年10月10日午後15時までの間の任意の時間です。

（三）

投票方式：現場投票とネット投票を組み合わせた方式

（四）現場会議開催場所：山東徳綿株式有限公司会議センター（五）招集者：会社取締役会

（六）司会者：会社会長の呉聯模さん

（七）今回の臨時株主総会は関連法律、法規及び会社定款の規定に適合する。

（八）今回の株主総会に出席した株主及び株主授権代表12人は、議決権株式30,333,710株を代表し、会社の議決権のある総株式の17.2351%を占める。

内訳：現場会議に出席する株主（代理人）1人は、株式30,000,000株を代表し、会社の議決権のある総株式の17.0455%を占め、インターネットを通じて投票する株主（代理人）11人は、株式333,710株を代表し、会社の議決権のある株式の0.896%を占めている。

（単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主及びその一致行動者以外のその他の株主）は11名で、代表株式333,710株で、会社の議決権のある総株式の0.896%を占めます。

（九）会社の一部の取締役、監事、高級管理者が今回の株主総会に出席しました。

浙江省浙江省は弁護士事務所胡傑弁護士、章棟弁護士を通じて今回の株主総会を検証し、法律意見書を発行しました。

二、議案審議と議決状況

以下の議案はすでに会社の第5期取締役会第28回会議で審議され、今回の臨時株主総会で審議された。

詳細は、2014年9月18日に掲載された「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」及び指定情報開示サイトwww.cninfo.com.cnに関する公告によるものです。

大会は記名投票で議案を審議し、出席株主の議決を経て：

（一）「社名変更に関する議案」の審議が採択された

議決結果：30,185,500株は、株主総会に出席する有効議決権の株式数の99.5114%を占め、148,210株に反対し、株主総会に出席する有効議決権の株式数の0.4886%を占め、棄権0株は、株主総会に出席する有効議決権の株式数の0.0000%を占めている。

（二）「会社の経営範囲の変更に関する議案」の審議が採択された。

議決結果：30,144,500株は、株主総会に出席する有効議決権の株式数の99.762%を占め、148,210株に反対し、株主総会に出席する有効議決権の株式数の0.4886%を占め、棄権41,000株は、株主総会に出席する有効議決権の株式数の0.352%を占める。

（三）特別決議審議で「会社定款の修正に関する議案」を採択した

議決結果：30,144,500株は、株主総会に出席する有効議決権の株式数の99.762%を占め、148,210株に反対し、株主総会に出席する有効議決権の株式数の0.4886%を占め、棄権41,000株は、株主総会に出席する有効議決権の株式数の0.352%を占める。

この議案は特別決議の採決事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が議決権を持つ2/3以上で可決される。

（四）「紡績設備の一部の売却に関する提案」の審議が採択されました。

議決結果：30,144,500株は、株主総会に出席する有効議決権の株式数の99.762%を占め、148,210株に反対し、株主総会に出席する有効議決権の株式数の0.4886%を占め、棄権41,000株は、株主総会に出席する有効議決権の株式数の0.352%を占める。

中小株主の表決状況は、会議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総数の43.311%を占め、148、210株に反対し、会議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総数の44.428%を占め、棄権41、000株は会議に出席する議決権を持つ中小株主の保有する議決権株式総数の12.2861%を占める。

（五）「設備賃貸に関する提案」の審議が採択されました。

議決結果：30,144,500株は、株主総会に出席する有効議決権の株式数の99.762%を占め、148,210株に反対し、株主総会に出席する有効議決権の株式数の0.4886%を占め、棄権41,000株は、株主総会に出席する有効議決権の株式数の0.352%を占める。

中小株主の表決状況は、会議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総数の43.311%を占め、148、210株に反対し、会議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総数の44.428%を占め、棄権41、000株は会議に出席する議決権を持つ中小株主の保有する議決権株式総数の12.2861%を占める。

（六）「対外担保提供に関する議案」の審議が採択されました。

議決結果：30,144,500株は、株主総会に出席する有効議決権の株式数の99.762%を占め、189,210株に反対し、株主総会に出席する有効議決権の株式数の0.63.8%を占め、棄権0株は、株主総会に出席する有効議決権の株式数の0.0000%を占めている。

中小株主の議決状況は、会議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総数の43.311%を占め、189、210株に反対し、会議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総数の56.989%を占め、棄権0株は、会議に出席する議決権を持つ中小株主の保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。

三、弁護士の目撃状況

今回の臨時株主総会は浙江省浙経弁護士事務所胡傑弁護士、章棟弁護士によって証明され、「法律意見書」が発行されました。

法律意見書は、今回の臨時株主総会の招集、開催手順、会議出席者の資格、会議の議決手順、議決結果は「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に適合すると考えています。

今回の臨時株主総会の決議は合法かつ有効である。

四、書類目録を調べるために

1、山東徳綿株式有限公司は2014年第二回臨時株主総会決議を行う。

2、浙江浙江浙江省は弁護士事務所を経て、山東徳綿株式有限公司の2014年第二回臨時株主総会に関する「法律意見書」を発表しました。

ここに公告する。

山東徳綿株式会社

重役会議

二○一四年十月十一日