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華昇株式（60156）：公告（シリーズ）

2020/5/14 11:36:00 0

証券コード：600156株式略称：華昇株式番号：2020-013に臨みます。

湖南華昇株式会社

第七回董事会第26回会議決議公告

当社及び董事会の全員は、情報開示内容の真実、正確及び完全性を保証し、虚偽記載、誤認性陳述又は重大な遺漏がない。

湖南華昇株式会社（以下、「会社」という）は2020年5月13日に通信で第7回取締役会第26回会議を開催します。会議で採決に参加すべき董事9人は、実際に採決に参加する董事9人は、「会社法」と「会社定款」の関連規定に適合し、会議は審議の上、採決され、次の決議を形成する。

一、9票で賛成、0票で反対、0票で棄権し、会社の「ホールディングス子会社が銀行に担保ローンを申請する案件」を審議可決した。（具体的な詳細は会社の公告を参照してください。2020-014に臨みます。）

会社の子会社である湖南華昇株洲雪松有限公司はプロジェクト土地、現有工場エリアの一部の土地と不動産を担保として、株洲農村商業銀行株式有限公司に12000万元のローンを申請しました。貸出期限は5年間で、契約の約定に準じて、融資は主にその高級なファッション生態ラミー生地の生産ラインアップグレード改造プロジェクトの建設に使われます。。

本議案は会社に2020年第一回臨時株主総会で審議する必要がある。

二、賛成9票、反対0票、棄権0票で会社「会計士事務所の継続に関する議案」を審議可決した。（具体的な詳細は会社の公告をご参照ください。2020-015まで）

本議案は会社に2020年第一回臨時株主総会で審議する必要がある。

賛成9票、反対0票、棄権0票で会社「2020年第1回臨時株主総会開催に関する議案」を審議可決した。（具体的な詳細は会社の公告をご参照ください。2020-016まで）

ここに公告する。

湖南華昇股份有限公司董事会

2020年5月14日

証券コード：600156株式略称：華昇株式番号：2020-014に臨みます。

湖南華昇株式有限公司について

子会社が銀行に担保ローンを申請するという公告

当社の董事会及び董事全員は、情報開示内容の真実、正確及び完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

湖南華昇株式会社（以下、「会社」という）は2020年5月13日、通信方式で第7回取締役会第26回会議を開催し、「持株子会社について銀行に担保ローンを申請する案件」を審議した。関連事項についての具体的な公告は以下の通りです。

一、担保ローンの状況概要

会社の持株子会社の湖南華昇株洲雪松有限公司（以下「株洲雪松」という）はプロジェクトの土地と工場の一部の土地と不動産を担保として、銀行に融資を申請する予定です。具体的な状況は以下の通りです。

1、担保人：湖南華昇株洲雪松有限公司

2、ローン銀行：株洲農村商業銀行株式有限公司

3、ローンの金額：12000万元

4、貸付期間：5年

5、貸付利率：契約の約定を基準とする

6、ローン抵当物：プロジェクトの土地、現在地の一部の土地と不動産

二、抵当者の基本状況

株洲雪松は会社の子会社で、2003年12月16日に設立されました。株洲市蘆淞区建設中路733号に住所を持っています。（法により承認が必要な項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）

三、取締役会審議状況

2020年5月13日、会社の第7回取締役会第26回会議は通信方式で開催され、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議は「持ち株子会社が銀行に担保ローンを申請することについての議案」を採択した。

本議案は会社に2020年第一回臨時株主総会で審議する必要がある。

四、担保ローンの影響

今回銀行に担保ローンを申請したのは株洲雪松の高級ファッションエコラミー生地の生産ラインのアップグレードと改造プロジェクトの建設のためで、株洲雪松の経営発展に有利で、会社と中小株主の利益を損なうことがない状況です。

ここに公告する。

湖南華昇股份有限公司董事会

2020年5月14日

証券コード：600156証券略称：華昇株式公告番号：2020-015

湖南華昇株式会社

会計士事務所の継続に関する公告

当社及び董事会の全員は、情報開示内容の真実、正確及び完全性を保証し、虚偽記載、誤認性陳述又は重大な遺漏がない。

重要な内容のヒント：

招聘予定の会計士事務所名称：信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）

一、会計士事務所の採用予定の基本状況

1、機構情報

信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下信永中和）は1986年に設立された中信会計士事務所に遡ります。今まで30年以上の歴史を持っています。国内の設立が一番早くて、存続期間が一番長いです。当時の国際「六大」の一つで、永道国際と七年間の合弁経験がある現地会計士事務所です。2000年、信永中和会計士事務所有限責任公司が正式に設立され、2012年、信永中和は有限責任会社から特殊な普通パートナーシップ事務所に転制されました。登録住所：北京市東城区朝陽門北大街8号富華ビルA座8階、登録資本金：3,600万元。

信永中和は以下の就職資格を持っています。

（1）財政部が公布した「会計士事務所の営業証明書」。

（2）初めて金融監査関連業務に従事することが許可された。

（3）第一陣はH株企業の監査業務に従事することを許可された；

（4）軍工の機密業務に関するコンサルティングサービスのセキュリティ・秘密保持資質。

信永中和は初めて証券業務の資質を獲得した会計士事務所で、完備した品質管理制度と内部管理制度を確立し、各種証券サービス業務に従事したことがあり、経験豊富な専門チームを持っています。

信永中和本部は北京にあり、深セン、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、長春、大連、広州、銀川、済南、昆明、福州、南京、ウルムチ、武漢、杭州、太原、重慶、南寧、合肥、鄭州などに23の家があります。

信永中和はすでにShinWing Internationl（信永中和国際）会計ネットワークに加入しており、ShinneWing Internationalの中核メンバー所である。信永中和は初めて自主民族ブランドで世界に進出した地元会計士事務所で、香港、シンガポール、日本、オーストラリア、パキスタン、エジプト、マレーシア、イギリス、インド、インドネシア、ドイツ、台湾、タイには13の環境外成員所があります。ShinneWing Internationalは現在、International Acceounting Bulletin（国際会計公報、IABと略称する）が発表した国際会計機構の世界最新ランキングで19位にランクされています。

信永中長沙支社は2009年7月2日に創立されました。責任者は丁景東で、長沙市開福区中山路589号開福万達広場C区1号オフィスビル26階にあります。統一社会信用コードは91430105691833246 Qで、湖南省財政庁が発行した営業証明書（証明書番号：110101364302）を取得しました。

信永中長沙分所の経営範囲：総授権範囲において、事務所名義で業務約束書を締結し、業務報告書を発行する（法により承認される項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。

信永中長沙分所は設立以来証券サービス業務に従事しており、信永中和統一の管理体系によって完備な品質管理制度、内部管理制度を確立しています。

2、人員情報

信永中和首席パートナーは葉韶勲氏で、2020年2月29日現在、パートナー（株主）228人、公認会計士1679人（2018年末は1522人）である。従業員数は5331人で、証券サービス業務に従事した公認会計士は800人を超えています。

3、業務規模

信永中和2018年度の業務収入は173,000万元で、純資産は3,700万元である。

信永中和2018年度上場会社の年間報告監査項目は236件で、費用総額は26,700万元で、関連する主要業界は製造業、ソフトウェアと情報技術サービス業、電力熱力とガス生産供給業と交通運輸と倉庫物流業などを含み、資産平均は1,870,000万元前後である。

4、投資家保護能力

信永中和はすでに職業保険を購入し、かつ監査サービスを提供するために法により負担すべき民事賠償責任をカバーしており、2018年度に投資した職業保険の累計賠償限度額は15,000万元である。関連職業保険は監査失敗による民事賠償責任をカバーすることができます。

5、独立性と信用記録

信永中和は『中国公認会計士職業道徳規則』の独立性に対する要求に違反する状況が存在しない。ここ三年は証券監督部門の行政処罰一回、行政監督管理措置六回を受けて、刑事処罰と自律管理措置がない。

（二）プロジェクトメンバー情報

手配する署名パートナーは蒋西軍さんです。蒋西軍氏は、中国の公認会計士で、2000年から公認会計士の監査業務に従事してきました。相次いで複数の上場会社に年報監査、財務報告の内部統制監査、重大な資産再構築監査などの証券サービス業務を提供しています。アルバイトは存在しません。

手配した独立再審査パートナーは黄迎女史です。黄迎さんは中国の公認会計士で、20年以上の実務経験を持っています。多すぎる上場会社の年報監査、内部統制監査及び再審査業務を担当しています。豊富な証券業務のサービス経験を持っています。アルバイトは存在しません。

公認会計士の署名を手配します。劉輝さんです。劉輝さんは、中国の公認会計士、税務士を経て、2007年から公認会計士の監査業務に従事しています。アルバイトは存在しません。

2、独立性と信用記録

上記の人員は「中国公認会計士職業倫理規程」の独立性に対する要求に違反する状況が存在しない。最近三年間は刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置及び自律処分を受けていません。

（三）監査費用

監査費用は市場の公正かつ合理的な定価原則に基づき、双方の協議を経て費用総額を55万元以内に抑制し、2019年の監査費用と比較してやや下がり、具体的な金額を会社の経理層に授権して信永中和会計士事務所と協議し、契約する。

二、会計士事務所の履行手順を引き続き招聘する予定である。

（一）会社の取締役会審計委員会は信永中和の専門的な適任能力、投資家保護能力、独立性と誠実と信用状況などを審査しました。信永中和は証券業務に従事する資格などの面で中国証券監会の関連規定に適合しています。会社に2019年の財務報告及び内部統制監査サービスを提供する中で、独立、客観、公正、及び会社と約束した各種監査業務を完成しました。会社の監査業務の継続性を保証するために、当社はこの会社の2020年度財務報告及び内部統制監査機関の継続雇用に同意します。

（二）会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と独立意見を発表した。信永中和は会社に監査サービスを提供する過程において、独立、客観、公正の営業基準を厳格に遵守し、会社の財務状況、経営成果及びキャッシュフローに対して事実に基づいて監査を行い、発行された監査報告は客観的、真実である。外部監査などの業務の継続性と安定性を維持するために、私達は信永中和を招聘して会社の2020年度監査機関を担当することに同意し、会社の取締役会に提出して審議することに同意します。

（三）会社の第7回取締役会第26回会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議は「会計士事務所の継続に関する議案」を採択し、信永中和を会社の2020年度監査機関及び内部統制監査機関として雇用することを決定しました。

（四）今回の会計士事務所継続事項は、会社に2020年第一回臨時株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。

ここに公告する。

湖南華昇股份有限公司董事会

2020年5月14日

証券コード：600156証券略称：華昇株式公告番号：2020-016

湖南華昇株式有限公司について

2020年第一回臨時株主総会を開催する

通知

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

重要な内容のヒント：

●株主総会開催日：2020年5月29日

●今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム

一、会議の基本状況

（一）株主総会の種類と回

2020年第一回臨時株主総会

（二）株主総会招集者：董事会

（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式である。

（四）現場会議の開催日、時間と場所

開催日：2020年5月29日14時40分

開催場所：湖南省長沙市天心区芙蓉中路三段420号華昇ビル9階会議室

（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。

ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム

ネット投票開始の締め切りは2020年5月29日以来です。

2020年5月29日まで

上海証券取引所のネット投票システムを採用して、取引システムの投票プラットフォームの投票時間は株主総会開催当日の取引期間で、9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00、インターネット投票プラットフォームの投票時間は株主総会開催日の9:15-15:00です。

（六）金融融券、融通銀行、業務口座の買い戻しと上海株式通投資家の投票手順を約束する

金融融券、融通業務、取引関連口座の買い戻し及び上海株式通投資家の投票に関しては、「上海証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則」等の関連規定に従って実行しなければならない。

（七）株主投票権の公募に関すること

なし

二、会議審議事項

今回の株主総会審議議案及び投票株主類型

を選択します

1、各案件がすでに披露された時間とメディアの披露

この議案はすでに第7回取締役会第26回会議で採択されました。会社は2020年5月14日に「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所（www.sse.com.cn）で公告しています。

2、特別決議案：なし

3、中小投資家に対して単独でチケットを計算する案件：2

4、関連株主の採決回避に関する議案：なし

採決を回避すべき関連株主名：なし

5、優先株株主の採決参加に関する議案：なし

三、株主総会の投票に関する注意事項

（一）当社の株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引の証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することもできますし、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com）に登録して投票することもできます。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票する場合、投資家は株主認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明をご覧ください。

（二）株主は上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、もしそれが複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を保有する任意の株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、その全株主口座下の同じ種類の普通株または同じ種類の優先株はそれぞれ同じ意見の表決票を投じたと見なされます。

（三）同一の議決権は現場、本ウェブ投票プラットフォームまたはその他の方式で重複して採決を行う場合、第一回の投票結果を基準とする。

（四）株主はすべての議案を議決してから提出することができる。

四、会議の出席先

（一）株式の登録日の終値後、中国証券登録決算有限責任公司の上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があります。この代理人は会社の株主である必要はない。

を選択します

（二）会社の取締役、監事及び高級管理者。

（三）会社が招く弁護士。

（四）その他の者

五、会議の登録方法

1、法人株主は法定代表者の資格を証明する有効証明書、本人の身分証と株式保有証明書を持っています。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証、法人株主単位の法定代表者が法により発行した書面委託書と持ち株証明書を持っていなければなりません。

2、個人株主は本人の身分証と持ち株証明書を持っていなければならない。他人に委託して会議に出席する場合、本人の身分証、授権依頼書と持ち株証明書を持っていなければならない。

3、登録時間：2020年5月28日午前9時、11時、午後3時から5時まで。