*ST高昇（000971）：独立取締役の任期満了で辞任

会社の取締役会は2020年12月29日に陳国欣さん、レーダーさんの書面辞任報告を受けました。陳国欣さん、レーダーさんはもう六年間会社の独立取締役を務めました。関連する法律法規、規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役制度」の規定により、独立取締役の再任期間は6年を超えてはいけません。陳国欣さん、レーダーさんは会社の独立取締役及び取締役会専門委員会の関連職務を辞するように求めています。陳国欣さん、レーダーさんは上記の職務を辞した後、会社のいかなる職務を担当しません。

陳国欣さん、レーダーさんの辞任によって、会社の独立取締役数が取締役会のメンバーの三分の一より低いことになります。陳国欣さんの辞任は会社の独立取締役の中で会計専門家が不足することになります。「会社法」、「上場会社における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」などの関連規定に基づき、陳国欣氏、レーダー氏の辞任は、会社の株主総会で新たな独立取締役を選出してから発効する。その間、陳国欣さん、レーダーさんは関連法律、法規と「会社定款」の規定に従い、会社の独立取締役及び取締役会専門委員会としての関連職責を引き続き履行します。会社の取締役会は関連規定に従って、できるだけ早く新任の独立取締役の補選作業を完成します。

会社の取締役会は陳国欣さん、レーダーさんの在任中に会社のために貢献しました。